THÔNG BÁO

Về việc: TRIỆU TẬP KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình kính mời các cổ đông của Công ty tham dự kỳ họp thường niên năm 2012 của đại hội đồng cổ đông với những nội dung như sau:

1.    Thời gian: 7 giờ 30 ngày 20/04/2012. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 1/2 ngày
2.    Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Sonadezi, Số 35, Đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3.    Nội dung chính của kỳ họp:
-    Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Báo cáo của Ban kiểm soát.
-    Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011.
-    Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.
-    Thông qua phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
-    Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.
-    Nội dung khác.
4.    Thành phần tham dự:
-    Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt sổ cổ đông  ngày 31/3/2012 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
-    Các cổ đông sẽ nhận thông báo đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự kỳ họp. Thời gian gửi giấy đăng ký tham dự kỳ họp về Công ty chậm nhất vào ngày 18/04/2012.
5.    Địa chỉ liên hệ:
-    Phòng Tổng hợp- Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.
-    Điện thoại: 061.3836106.  Fax: 061.3836292

Trân trọng kính chào.

                                                                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH
 

                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                                      Phạm Xuân Bách

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đăng ký