THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2014

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình nhiệm kỳ 2011-2015 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung như sau :
1.    Thời gian : Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2014
2.    Địa điểm : Tại Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi. Số 113 -116, C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
3.    Nội dung :
-    Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
-    Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
-    Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.
-    Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.
-    Thông qua chủ trương tham gia vào chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty của Tổng công ty Sonadezi.
-    Thông qua dự kiến thoái vốn tại Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức.
-    Thông qua điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ phúc lợi xã hội và Quỹ ban điều hành
-    Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
-    Nội dung khác.
4.    Tài liệu đại hội:  dowload phía dưới và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.
5.    Đăng ký tham dự : Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm (phía dưới) gửi về Công ty trước 15h00, ngày 21/04/2014.
6.    Giấy tờ cần thiết : Khi tham dự họp, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu (hoặc giấy uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông tổ chức tham dự) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Hân hạnh đón tiếp.
                                                                                                                                  TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
  
- Phiếu đăng ký/ủy quyền

- Chương trình Đại hội                                                                                                                       (Đã ký)


                                                                                                                                                   Lê Anh Hoàn