THƯ MỜI

 

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2015

 

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình nhiệm kỳ (2011-2015) trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung như sau : 

1. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2015 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 -116, C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung:

-   Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và báo cáo  của Ban kiểm soát

-   Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

-   Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; dự kiến phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.

-   Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

-   Nội dung khác.

4. Đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ (2011-2015)

-   Theo Điểm 3a, Điều 11, Chương VI của Điều lệ công ty quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ.

-   Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (trước ngày 20/4/2015). Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần, nội dung đề nghị. Cổ đông sử dụng mẫu đính kèm.

5. Tài liệu đại hội: dowload phía dưới và đồng thời được phát khi đến tham dự họp.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vô Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm gửi về Công ty trước ngy 20/04/2015.

7. Giấy tờ cần thiết : Khi tham dự họp, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông tổ chức tham dự) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Hân hạnh đón tiếp.

 

                                                                                                                                                     TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :                                                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- Lưu : HSĐH                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            (Đã ký)                                                                                                                                                                                 

 

 

  - Phiếu đăng ký / ủy quyền                                                                                                                                      Lê Anh Hoàn

  - Chương trình đại hội