THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2016
Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi An Bình nhiệm kỳ (2011-2015) trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung như sau :
1. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 -116, Lô C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. Nội dung:
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.
- Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; dự kiến phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2016-2020).
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
- Nội dung khác.
4. Đề cử ứng viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ (2016-2020)
Kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2016 sẽ kết thúc nhiệm kỳ V của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2016 – 2020).
Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương VI của Điều lệ công ty quy định Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 25 và Khoản 1 Điều 45 Điều lệ này.
Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (trước ngày 20/4/2016). Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Cổ đông sử dụng mẫu đính kèm.
5. Tài liệu đại hội: download phía dưới và đồng thời được phát khi đến tham dự họp
6. Đăng ký tham dự : Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm gửi về Công ty trước ngày 18/04/2016.
7. Giấy tờ cần thiết : Khi tham dự họp, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu (hoặc giấy uỷ quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông tổ chức tham dự) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Hân hạnh đón tiếp.
TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên
- Lưu: HSĐH
(Đã ký)
Lê Anh Hoàn