Trang chủ Thông tin cổ đông Thông báo thông tin

Thông báo thông tin

Kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ năm, 29/04/2021, 10:46 GMT+7

Vào lúc 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 113 -116, C2, Đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 gồm 14 cổ đông, đại diện 2.910.659 cổ phần, chiếm 93,52% tổng số cổ phần của Công ty.

Tại đại hội các cổ đông đều biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ VI (2016-2020); kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2021-2026).

2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát tình hình hoạt động SXKD 2020 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

4- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

6- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; định hướng kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

7- Thông qua quyết toán thù lao thực hiện năm 2020 theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và kế hoạch thù lao năm 2021.

8- Thông qua báo cáo về việc Công ty ngừng đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom cho đến khi có hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

11- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

13- Thông qua danh sách các ứng viên để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021 – 2026).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2021-2026). Kết quả như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Phạm Trần Hòa Hiệp

2. Ông Trần Hồ Dũng

3. Ông Lê Anh Hoàn

4. Ông Trương Viết Hoàng Sơn

5. Ông Trần Anh Tuấn